更新时间:2021-08-23 信息来源:红网永州
红网时刻8月23日讯(通讯员 魏龙元 蒋一方)利用个人微信收款码,为电信网络诈骗团伙代收款进行洗钱犯罪,从中赚取佣金。8月21日,湖南东安警方成功捣毁一个微信跑分诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人6名。
8月初,东安县公安局反诈民警工作中发现,位于县城的某装饰公司老板申某和员工唐某英纠集10余名亲朋好友,利用微信收款码为电信网络诈骗团伙转移资金,交易量巨大,涉嫌违法洗钱犯罪。后进一步查明该团伙成员身份和犯罪事实。8月21日晚,警方集中收网,一举抓获唐某英、唐某妹、唐某华、胡某、贺某、胡某某等6名团伙骨干成员。
通过审讯查明,今年3月底,在境外从事电信网络诈骗的诈骗人员联系申某明和唐某英,要他俩利用微信二维码收取款,在指定的平台购买虚拟货币转出,并按5‰-20‰的比例支付报酬。申某明和唐某英见有利可图,明知转账资金来历不明,仍同意给他提供微信收款二维码和银行卡转移资金。在交易几笔获得不菲佣金后,尝到甜头的唐某英迅速发展了自己的妹夫、妹妹和朋友唐某妹、唐某华、胡某、贺某、胡某等11人为下线,共同帮助诈骗人员转账洗钱,下线每交易一笔,她与申某明从中抽取3‰-5‰佣金。据统计,4月份以来,该犯罪团伙累计转移诈骗资金1540万元,获取佣金数十万余元。
目前,申某明、唐某英伙等6名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留,其他犯罪嫌疑人在追捕当中。案件正在进一步深挖侦办中。